Автор: 17:16 Бизнес  

Паша из «Модульбанка» VS Туров: автобус с бомжами / «сушка» валюты / схематоз с криптой

Добрый день.

Сегодня у нас второй выпуск на тему банковского контроля, блокировок по №115-ФЗ и политики Росфинмониторинга. Первый мы посвятили разбору конкретного случая блокировки счетов у одного из наших клиентов. Выпуск получился информативным и даже поучительным. Если вы еще не смотрели это видео, обязательно это сделайте. А еще у нас есть вебинар, посвященный блокировке по №115-ФЗ от Тинькофф. Рекомендую.

И это долгожданное интервью Владимира Турова с членом правления «Модульбанка» Павлом Семеновым.

Благодаря неисчерпаемой способности ЦБ, Росфиномониторинга и других ведомств выпускать новые правила и новые нормативные акты, о теме банков и их взаимоотношениями с клиентами можно говорить сутками. Но мы сократили передачу до двух часов, выбрав самые интересные и острые моменты.

Условно интервью можно разделить на несколько блоков:

  1. Общие тенденции в развитии банковского рынка в интересах клиентов.
  2. ПВК (правила внутреннего контроля), их применение к клиентам и работа с Росфинмониторингом.
  3. №423-ФЗ (светофор) – разделение клиентов по группам риска; начало работы платформы ЦБ с 1 июля 2022 года.
  4. Цифровой рубль – благо или абсолютное зло.

Если вы хотите узнать, на кого работает ЦБ РФ, где и как работать с криптовалютами и почему всех достал Росфинмониторинг, то обязательно посмотрите это интервью. Являются ли коммерческие банки нашими врагами? Все ответы в видео.

Приятного просмотра.

Полезные ссылки:

29 советов по уменьшению рисков блокировок

АО КБ «Модульбанк» Лицензия ЦБ РФ № 1927 от 16.03.2016 г.

ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ


Мы против обналички и незаконных схем снижения налогов.

Мы за легальное ведение бизнеса и призываем всех бизнесменов работать в соответствии с законами Российской Федерации.


(Visited 619 times, 1 visits today)

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...