Добрый день.
Сегодня у нас второй выпуск на тему банковского контроля, блокировок по №115-ФЗ и политики Росфинмониторинга. Первый мы посвятили разбору конкретного случая блокировки счетов у одного из наших клиентов. Выпуск получился информативным и даже поучительным. Если вы еще не смотрели это видео, обязательно это сделайте. А еще у нас есть вебинар, посвященный блокировке по №115-ФЗ от Тинькофф. Рекомендую.
И это долгожданное интервью Владимира Турова с членом правления «Модульбанка» Павлом Семеновым.
Благодаря неисчерпаемой способности ЦБ, Росфиномониторинга и других ведомств выпускать новые правила и новые нормативные акты, о теме банков и их взаимоотношениями с клиентами можно говорить сутками. Но мы сократили передачу до двух часов, выбрав самые интересные и острые моменты.
Условно интервью можно разделить на несколько блоков:
- Общие тенденции в развитии банковского рынка в интересах клиентов.
- ПВК (правила внутреннего контроля), их применение к клиентам и работа с Росфинмониторингом.
- №423-ФЗ (светофор) – разделение клиентов по группам риска; начало работы платформы ЦБ с 1 июля 2022 года.
- Цифровой рубль – благо или абсолютное зло.
Если вы хотите узнать, на кого работает ЦБ РФ, где и как работать с криптовалютами и почему всех достал Росфинмониторинг, то обязательно посмотрите это интервью. Являются ли коммерческие банки нашими врагами? Все ответы в видео.
Приятного просмотра.
Полезные ссылки:
29 советов по уменьшению рисков блокировок
АО КБ «Модульбанк» Лицензия ЦБ РФ № 1927 от 16.03.2016 г.
Мы против обналички и незаконных схем снижения налогов.
Мы за легальное ведение бизнеса и призываем всех бизнесменов работать в соответствии с законами Российской Федерации.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
