Автор: 14:04 Законодательство  

Новинки КоАП РФ: как бизнесменов накажут за отмывание доходов

Добрый день, уважаемые коллеги.

В конце марта наш президент подписал федеральный закон, который наделал много шума. Это тот закон, по которому вас могут посадить и оштрафовать, если вы дискредитируете вооруженные силы. И об этом все уже знают, но в этом законе есть мина замедленного действия и для бизнесменов.

Федеральный закон от 04.03.2022 №31-ФЗ

И эта норма, о которой я хочу вам рассказать, вступает в силу с октября 2022 года. В КоАП РФ появляется ст. 15.27.3. «Совершение в интересах юридического лица сделок, или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем». И она может коснуться чуть ли не каждого бухгалтера, каждого аудитора, каждой бухгалтерской аудиторской компании. Потому что под отмывание доходов, полученных преступных путем в нашей стране можно подвести все что угодно.

«Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой».

Переведу на человеческий язык. Ваша бухгалтерская компания зарегистрировалась в Росфинмоне, и она управляет расчетными счетами клиента. А кто-то посчитал, что ваш клиент отмывает доходы, полученные преступным путем (критериев сотни, подвести можно любого). А вы эти операции провели, как бухгалтерская компания. Ну и отлично. Вас ждет трехкратный штраф, а у клиента заберут сумму операции и приостановление деятельности сроком до одного месяца.

Дай бог, чтобы это не стало массовым.

«Примечания:

  1. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, и подлежит административной ответственности в случаях совершения административного правонарушения:
  • физическим лицом, уполномоченным на основании закона, иного правового акта, учредительного документа, договора или доверенности совершать действия от имени юридического лица;
  • физическим лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица;
  • бенефициарным владельцем этого юридического лица в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  1. Юридическое лицо освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением».

Знаете в чем здесь минус? В том, что эти положения, об отмывании доходов, полученных преступным путем, описаны настолько мутно, что под это можно подвести любого. Вы сами в этом можете убедиться, посмотрите Положение Банка России от 02.03.2012 №375-П и Указание Банка России от 20.10.2020 №5599-У.

Вывод

На прошлой неделе Центральный Банк объявил, что они запускают в промышленную эксплуатацию платформу, которая поделить всех ИП и юрлиц на «красных», «зеленых» и «желтых». А тех, кто попадет в «красную зону», ждет пожизненный бан. А тех, кто из «зеленой зоны», но попытаются перечислить копейку в «красную зону» или в «желтую зону», тоже могут забанить.

Короче, имейте в виду, что появилась вот такая не очень хорошая новость. Посмотрим, как все это заработает с октября 2022 года. Надеюсь, что применяться это все будет без фанатизма. И надеюсь, что бизнесмены от этого замечательного закона не пострадают.

Ну, а каждому из вас я желаю всего хорошего, процветания, преуспевания. Ну а на семинаре более подробно расскажу, как не попасть под эти жесточайшие санкции.

Спасибо и удачи в делах.

Ссылка на документы:

Федеральный закон от 04.03.2022 №31-ФЗ

Положение Банка России от 02.03.2012 №375-П

Указание Банка России от 20.10.2020 №5599-У

ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР ПО НАЛОГАМ


Мы против обналички и незаконных схем снижения налогов.

Мы за легальное ведение бизнеса и призываем всех бизнесменов работать в соответствии с законами Российской Федерации.


(Visited 58 times, 1 visits today)

Руководитель юридической компании «Туров и партнеры», практикующий и ведущий специалист по налоговому планированию, построению индивидуальных налоговых схем и холдингов, оптимизации финансовых потоков.


Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...