Автор: 14:54 Письма и разъяснения  

ФНС использует новые методы раскрытия «обнальных» схем в 2023 году. Жестко!

Добрый день, уважаемые коллеги.

Если вы работаете на ОСН и подумываете о том, чтобы купить какие-то документы на площадках Telegram, которые помогут вам снизить НДС или налог на прибыль. А может, вы все еще немножко балуетесь с обналичкой или еще какими-то незаконными операциями, то эта статья для вас.

Я по этому материалу уже проводил вебинар, но решил написать еще и статью. Сегодня я покажу вам кое-что интересное, парочку документов. Информация, которую я сейчас дам, она в прямом смысле, жизненно важна для выживания организаций, работающих в России на основной системе налогообложения. И она жизненно важна для сотрудников, работающих в этих компаниях, и для главбуха, потому что на него могут повесить субсидиарную ответственность. Также на финансового директора могут повесить субсидиарку. А уж про директора и учредителя я вообще молчу.

Письмо ФНС России от 30.12.2022 № СД-4-18/17916@

Как же работают наши налоговики и как они взаимодействуют с правоохранителями? И в письме мы видим, что налоговики вместе с правоохранителями проводят комплекс мероприятий по определению схем косвенного участия вас, контролирующих лиц, то есть директоров, главбухов, финдиректоров, учредителей, в деятельности налогоплательщика, и как вы уклоняетесь от налогов. И они анализируют движение всех ваших денежных средств и всех ваших товарных потоков, определяя конечного получателя. Они анализируют всю информацию о вас в отношении этих конечных получателей доходов.

Они используют все источники информации, включая интернет, естественно. Плюс у них хватает своей информации. Налоговики получают информацию от Росфинмониторинга, из таможни, и, от себя добавлю, и из иных органов, включая правоохранительные. Они направляют запрос в банки про бенефициарных владельцев. И немедленно от них получают информацию.

Что налоговики, полиция и Следственный комитет считают наиболее эффективными, с точки зрения проведения мероприятий по раскрытию этих схем? Наиболее эффективными налоговики и ОБЭП считают:

  • допросы (приходят и допрашивают вас);
  • опросы потерпевших;
  • осмотры ваших компаний, ваших территорий, ваших объектов и так далее;
  • истребование у вас любой документации, когда к вам приезжают и грузовиками все это вывозят;
  • экспертиза документов;
  • обыски и выемка документов, в том числе, вашей электронной переписки;
  • контроль и запись всех ваших переговоров.

Ну, ни для кого не секрет, что все наши разговоры нашими властями пишутся уже несколько лет.

И тут в письме налоговики делают небольшой вывод, что в большинстве случаев уголовные дела сразу возбуждались в отношении бенефициарных владельцев. Ну, то есть в отношении директора, учредителя, главбуха, на основании материалов, собранных органами, осуществляющими налоговый контроль. То есть налоговики собирают материалы, передают их правоохранителям, а дальше проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Опера собирают дополнительную информацию. Дальше материальчики поступают следакам. Следователи возбуждают уголовное дело. А кто же является у нас так называемыми выгодоприобретателями, бенефициарами? Ну, понятно, что учредители и их родственники. Понятно, что бенефициарами могут признать не только финдиректора и главбуха, но еще ваших друзей и знакомых, номинальных руководителей, ну и дальше по списку.

«По результатам конструктивного взаимодействия налоговых и правоохранительных органов в ряде регионов имеется успешная практика устранения схем уклонения от налогообложения при установленных трех критериях одновременно (устранение схемы уклонения от налогообложения, погашение ущерба, наложение ареста на активы бенефициара (выгодоприобретателя) и (или) третьих лиц) в большинстве субъектов Российской Федерации».

В чем же заключается успешная практика? А в результате этой успешной практики бизнесмены перестают использовать схему уклонения от налогообложения. Это первое. Второе, бизнесмены гасят ущерб. И третье, бизнесмены расстаются со своими активами, которые до этого были арестованы. Причем расстаются не только с активами компании, они еще и расстаются со своей личной землей, недвижкой, автотранспортом и всем остальным. И в письме налоговики приводят примеры многочисленных уголовных дел, как это происходит. Да и у меня этих примеров из личной практики, что называется, за гланды.

Письмо ФНС России от 30.12.2022 № БВ-4-7/17924@

Заметьте, что у нас самые главные документы выходят 29-30-31 декабря, так правильно, по их мнению.

Это обзор судебной практики по вопросам налогообложения. Документ толстый, но я вам покажу хотя бы два момента.

Например, налогоплательщик, по мнению налоговиков, неправильно применял специальные налоговые режимы, раздробил, так сказать, бизнес, ну и дальше попал. А в следующем примере бизнесмен тоже раздробил бизнес, это правда. Но тут его наказали дважды. Его наказали за то, что он налоги не заплатил, а второй раз наказали за то, что он декларации на упрощенке не сдал. Точнее, он был на упрощенке, сдавал декларации. А его перевели на ОСН, где он, конечно же, не сдавал декларации. Его за это наказали.

Пока давайте скажу, что делать-то. Ну, смотрите, хотите – можете прийти на семинар, который будет проходить в Москве. Там первую пару я проведу онлайн, дальше мои лучшие консультанты будут проводить. Мы расскажем про все это хозяйство, как сделать так, чтобы вы под дробление не попали, как это правильно оформить, примеры, брифинги. Там будет все. Хотите – к другим специалистам обратитесь. Хотите – сами этому научитесь. Но я вам так скажу. То же самое по уголовным делам, которые в предыдущем письме рассматривали. Хотите – сами себя защищайте. Хотите – обратитесь к моим специалистам, они мастерски справляются с подобными уголовными делами и с подобными обвинениями.

Ну, про свои услуги я вообще молчу. Ко мне попасть практически невозможно. Я если беру, то беру крупные холдинговые структуры и беру за это немалые деньги. К моим специалистам тоже не так-то просто попасть, к ним тоже очередь, между прочим. Вас еще и в очередь поставят. Но на семинар вас в очередь ставить никто не будет, на семинар вы еще сможете попасть. Так что жду всех 21-22 февраля в Москве. Там мои сотрудники выдадут вам буклет, сделанный мной, где даны все пошаговые алгоритмы и как сделать так, чтобы вам больше не пришлось покупать сомнительные документы на обнальных платформах. И при этом денег в вашем кармане меньше не станет. Зато не сядете, спать будете лучше. Если вы хоть что-то примените из этого семинара, вы еще сэкономите кучу денег, и при этом ни одна правоохранительная система до вас докопаться не сможет.

Только за 2022 год и только два моих консультанта – Баранова Юлия и Морозов Денис сэкономили на налогах клиентам, которых они вели, внимание, легально и законно, более 5 млрд рублей!

Возможно ли это? Вы скажете: «Нет, это невозможно, все это ерунда». Ну, если вы решили, что это невозможно и все это ерунда, значит, для вас это невозможно и все это ерунда. Значит, вам не надо к нам обращаться. Продолжайте заниматься этими платформами. Я связывался с этими платформами, с тремя. И на двух платформах меня вычислили и перестали со мной разговаривать, они пробивают телефоны. Потом с одной из платформ мне перезвонили, и парень говорит мне: «Владимир Викторович, мы вас вычислили, вы чего провокациями занимаетесь?» Я говорю: « А что ты бред-то несешь в своем Telegram-канале? Ты что людей-то обманываешь?» Когда он начал со мной разговаривать как с клиентом, то он мне говорил о полной безопасности, что они полностью отвечают за предоставленные документы. Что налоговики ничего раскопать не смогут. Разрывов цепочки не будет и так далее. А потом, когда он со мной разговаривал, как с Туровым, он, конечно же, сказал, что никаких гарантий нет. Что клиенты должны понимать, с кем имеют дело и брать все риски на себя.

Так что, кому интересно, как законно сэкономить себе миллиарды, ну или миллионы, записывайтесь на семинар 21-22 февраля. Кому интересно, как уменьшить доначисления или избавиться от уголовных дел – обращайтесь в мою юридическую компанию, поможем.

Но, по большому счету, знаете, я вам так скажу: да наплевать, к кому вы обратитесь, к нам, к другим юристам, которым доверяете. Самое главное, честно говорю, чтобы вам было хорошо, и чтобы у вас активы не отняли, и чтобы эти деньги остались в ваших карманах, а не ушли неизвестно куда. Вот это, наверное, самое главное.

Спасибо и удачи в делах.

ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ В СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ


Мы против обналички и незаконных схем снижения налогов.

Мы за легальное ведение бизнеса и призываем всех бизнесменов работать в соответствии с законами Российской Федерации.


(Visited 840 times, 1 visits today)

Руководитель юридической компании «Туров и партнеры», практикующий и ведущий специалист по налоговому планированию, построению индивидуальных налоговых схем и холдингов, оптимизации финансовых потоков.


Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...