Автор: 10:45 Пресс-релизы  3 776  0

Блокировки счетов: о чем молчат сотрудники банков

Добрый день, коллеги.

И снова законопроект о блокировке счетов. Когда этот законопроект станет законом, некоторым клиентам банков будет присваиваться наивысший из предусмотренных правилами внутреннего контроля уровень риска совершения операций, в целях легализации преступных доходов.

«В случае принятия организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи, такая организация по письменному запросу клиента…» Даже читать не хочу. Я хочу рассказать о другом.

На семинаре я познакомился с умнейшей женщиной. Мне приятно, что такие люди посещают мои семинары. Она 12 лет руководила банком. Она большой специалист-практик и разбирается в этом вопросе, лучше, чем я.

Эта статья рекламного характера.

Я договорился с этой женщиной о проведение открытого вебинара по теме блокировки счетов. Он состоится 10 июня в 15:00 МСК. Я думаю, что она эту тему осветит максимально подробно и ответит на все вопросы, лучше, чем я.

Я хочу, чтобы на вебинар записались десятки тысяч человек. Потому, что блокировка и антиблокировка счетов, такая вещь, которая может коснуться каждого.

В следующей статье мы поговорим об аресте счетов.

Спасибо и удачи в делах.

Ссылка на законопроект:

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в части уточнения оснований для принятия решений об отказе в совершении операции и об отказе от установления отношений (о прекращении отношений) с клиентом, а также информирования уполномоченного органа о подозрительных операциях)»

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР

(Visited 70 times, 1 visits today)

Владимир Туров

Руководитель юридической компании «Туров и партнеры», практикующий и ведущий специалист по налоговому планированию, построению индивидуальных налоговых схем и холдингов, оптимизации финансовых потоков.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезды (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Поздравляем!

Проверьте почту. Вам отправлен запрос на подтверждение подписки