Добрый день, коллеги.
И снова законопроект о блокировке счетов. Когда этот законопроект станет законом, некоторым клиентам банков будет присваиваться наивысший из предусмотренных правилами внутреннего контроля уровень риска совершения операций, в целях легализации преступных доходов.
«В случае принятия организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи, такая организация по письменному запросу клиента…» Даже читать не хочу. Я хочу рассказать о другом.
На семинаре я познакомился с умнейшей женщиной. Мне приятно, что такие люди посещают мои семинары. Она 12 лет руководила банком. Она большой специалист-практик и разбирается в этом вопросе, лучше, чем я.
Эта статья рекламного характера.
Я договорился с этой женщиной о проведение открытого вебинара по теме блокировки счетов. Он состоится 10 июня в 15:00 МСК. Я думаю, что она эту тему осветит максимально подробно и ответит на все вопросы, лучше, чем я.
Я хочу, чтобы на вебинар записались десятки тысяч человек. Потому, что блокировка и антиблокировка счетов, такая вещь, которая может коснуться каждого.
В следующей статье мы поговорим об аресте счетов.
Спасибо и удачи в делах.
Ссылка на законопроект:
Владимир Туров
Руководитель юридической компании «Туров и партнеры», практикующий и ведущий специалист по налоговому планированию, построению индивидуальных налоговых схем и холдингов, оптимизации финансовых потоков.
(4 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
