Автор: 11:39 Письма и разъяснения  2 155  0

Росфинмониторинг призывает стучать на «отмывателей»

Добрый день, друзья.

Честно говоря, где-то в глубине души я думал, что пока кризис, пока мы все на карантине, Росфинмониторинг оставит нас в покое. Но…

Информация Росфинмониторинга «Об исполнении отдельными юридическими лицами в период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года обязанностей по информированию Росфинмониторинга о фактах открытия, закрытия, изменения реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключения, расторжения договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесения в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг»

Что хочет Росфинмониторинг? Он хочет, чтобы мы с вами не снижали бдительность. Допустим, если у вас бухгалтерско-аудиторская компания, которая управляет счетами клиентов, то вы должны «тук-тук» на клиентов. Например, изменились счета или что-то еще, то вы должны немедленно проинформировать об этом Росфинмониторинг.

«Также обращаем Ваше внимание, что по информации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), размещенной на официальном сайте, в условиях пандемии необходимо сохранять бдительность и продолжать обмен информации между подразделением финансовой разведки и частным сектором для определения приоритетов и устранения рисков отмывания преступных доходов».

Удивительная группа ФАТФ совершенно непонятная. Статус юрлица я так и не нашел. Может, вы мне подскажете, что за статус у этой группы? Но все эту группу слушаются, ну да ладно.

Вот прямо вижу российского бизнесмена в период пандемии коронавируса, в период экономического кризиса, как он сидит и думает: «Как же отмыть доходы, полученные преступным путем…» Заняться ему нечем, бедолаге. Знаете, воображение группы ФАТФ меня восхищает. Их способность подозревать собственных бизнесменов и собственный народ в отмывании доходов, полученных преступным путем, меня просто восхищает.

Более подробно об этих законопроектах, проектах приказов и так далее я буду говорить на семинаре 28-29 апреля. Я буду говорить, как выживать, как жить, как сделать так, чтобы тебе счета не заблокировали к чертовой матери, чтобы не отняли последнее, с учетом всех их творческих способностей. Творческие соборности у них, конечно, восхитительные. Это надо же было до такого додуматься, чтобы написать то, что цитировал выше.

Друзья мои, никто не обещал, что будет легко. Никто нам не обещал, что за нас решат все наши вопросы, поэтому давайте будем решать эти вопросы самостоятельно, ничего не поделаешь. И на семинаре 28-29 апреля предусмотрен полностью переработанный материал относительно того, как сделать так, чтобы ваши счета банки не заблокировали и оставили в покое. Хотя бы в это трудное время.

Знаете, на самом деле, как бы трудно ни было, а я совершенно ответственно могу сказать, что ваша оплата за мой семинар – это не расходы, это лучшая инвестиция, которую вы когда бы то ни было делали, особенно сейчас. Потому что нравится нам или нет, а с 1 июня проверки налоговиков возобновятся. Нравится нам или нет, но государство решило додавить обналичку, оно это делает. Оно очень сильно борется с дроблением бизнеса, вы это лучше меня знаете. По НДС никаких отсрочек давать никто не собирается. Сейчас самое лучшее время для любой реорганизации и обеспечения безопасности активов. Так что увидимся 28-29 апреля на семинаре по налогам. Это будет нестандартный семинар.

Спасибо и удачи в делах.

Ссылка на документ:

Информация Росфинмониторинга

ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР ПО НАЛОГАМ

(Visited 4 340 times, 1 visits today)

Владимир Туров

Руководитель юридической компании «Туров и партнеры», практикующий и ведущий специалист по налоговому планированию, построению индивидуальных налоговых схем и холдингов, оптимизации финансовых потоков.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезды (4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...