Добрый день, коллеги.
Сегодня хочу ответить на вопрос подписчика: «Здравствуйте, Владимир. Подскажите как правильно поступить клиентам нашумевшей финансовой компании QBF?»
На самом деле, уголовное дело против нее было возбуждено еще в апреле. По всей стране прошли обыски по части 4 ст. 159 УК РФ, лет по 8 они получат. Финансовая пирамида QBF рухнула к чертовой матери. Пока арестованы, насколько я понимаю, 3 человека, в том числе руководители, юристы этой финансовой пирамиды. Некоторые товарищи приносили в эту финансовую пирамиду по 200-300 млн, и уже установлено, что один отдал больше 1 млрд рублей.
Коллеги, я вам расскажу про эти финансовые пирамиды, но только про рухнувшие. Я лично анализировал их. Скажем так, по просьбе своих клиентов, я за год около 8-10 раз делал юридические заключения по самым разным организациям, которые подпадают или могут подпасть в категорию финансовых пирамид. Последний раз я этим занимался позавчера, потратил весь день, буквально с утра до ночи. Я не имею права говорить, какие структуры подвергал анализу, по просьбе моих заказчиков. Скажу только про Finiko.
Я ею занимался дважды: первый раз, когда она только возникла, а второй раз в начале осени прошлого года. И мои друзья, кто вкладывал деньги в Finiko, были на меня жутко обижены. Они мне говорили, что это абсолютно честная организация. А по моему юридическому заключению получалось, что это на 100% криминальная структура от начала до конца, и я с помощью закона доказал это. Мои друзья очень сильно обижались, типа вот ты на святое посягнул. Потом в декабре прошлого года против этой пирамиды было возбуждено уголовное дело, но мои друзья-фанатики все равно говорили «Туров, нет». В результате мы получили то, что получили: Finiko рухнула. Короче, ребят, остальные пирамиды называть не буду. Я чуть-чуть, самую малость, разбираюсь в них.
Ответ
Отвечаю вам, уважаемый коллега, на вопрос, что вам делать и как вам правильно поступить. Вы стали жертвой очередной финансовой пирамиды, расскажу по шагам.
Шаг 1. Найти человека, который разбирается в финансовых пирамидах и одновременно, чтобы он был хорошим юристом, разбирался в УК РФ и в УПК РФ. Заплатить ему какую-то копейку.
Шаг 2. Этот человек должен будет вам сказать следующее: «Друг, пожалуйста, подготовь мне краткое описание по шагам всех твоих взаимоотношений с этой пирамидой. Подготовь доказательства того, сколько денег в эту пирамиду ты внес. Сколько от нее ты успел получить». Если вы внесли, например, 1 млн рублей, а уже получили 3 млн, но вам должны еще 3 млн, то расслабьтесь и забудьте. Все свое уже получили, никакого мошенничества тут нет. Те 3 млн, которые сверху вам обещали, никто уже не отдаст.
Шаг 3. Юрист или адвокат должен будет вам сказать: «Пожалуйста, предоставь мне подлинники всех документов, которые у тебя имеются во взаимоотношениях с этой пирамидой». Если там не было никаких документов, как это часто бывает в пирамиде, вас подсоединяют к ним путем публичной оферты, типа галочку поставили, с условиями согласен, которые мутно были написаны, то вы все равно должны будете вашему юристу эти соглашения предоставить.
Я вам скажу: позавчера, когда я анализировал одну из структур, по моему мнению пирамидой не является. Зачем я ее анализировал? Сами создатели этой структуры попросили после того, как ЦБ их внес в список пирамид, чтобы помогли им как-то «отмыться». А ЦБ внес в свой список 1 июня 1820 организаций, которые по их мнению обладают признаками финансовой пирамиды.
Шаг 4. После того, как предоставите все документы юристу, он должен сделать опрос. Если это адвокат — адвокатский допрос. На основании вышеперечисленного этот специалист должен будет подготовить заявление в правоохранительные органы. Может случиться, что вы напишете 2 заявления: на создателя пирамиды и на того человека, который вас в эту пирамиду вовлек.
Но тут нужно еще 5 критериев соблюсти:
- проверить, тот кто, вовлек вас в эту пирамиду, получал от вас деньги на карточку или нет;
- есть ли у вас какая-то переписка и доказательства о том, что он вас вовлекал;
- проводил ли он какие-то совещания или собрания, есть ли у вас доказательства, например, аудио- или видеозаписи;
- имел ли тот человек, который вас вовлек, с вашей доли какой-то процент, и есть ли у вас доказательства;
- сможете ли вы организовать группу пострадавших таким образом, чтобы написать заявление в ОБЭП на того, кто вас вовлек, при соблюдении всех прочих условий.
Вывод
Я кратко изложил суть. Главное тут: был ли у вас ущерб или не был? Потому что, если вы 1 млн вложили, а 3 млн получили, то ущерба никакого нет, никаких заявлений на пирамиду написать не сможете. Это если коротко.
Уважаемые юристы и адвокаты, те, кто в теме и разбирается. Чтобы не было такого «Туров, ты не все рассказал». Я далеко не все рассказал. Я черт знает сколько не рассказал. Я лишь очень кратко ответил человеку на вопрос.
Я надеюсь, что этот формат вам понравился, поэтому пишите под этим роликом побольше вопросов. И я продолжу снимать ответы на ваши вопросы.
Спасибо и удачи в делах.
Мы против обналички и незаконных схем снижения налогов.
Мы за легальное ведение бизнеса и призываем всех бизнесменов работать в соответствии с законами Российской Федерации.
Владимир Туров
Руководитель юридической компании «Туров и партнеры», практикующий и ведущий специалист по налоговому планированию, построению индивидуальных налоговых схем и холдингов, оптимизации финансовых потоков.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
