Добрый день, уважаемые коллеги.
По всей видимости, Росфинмониторинг не успевает самостоятельно всех контролировать, поэтому ему в помощь Владимир Владимирович подписал Федеральный закон от 11.06.2021 №165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Этот закон усиливает ситуацию по контролю за нами в части легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования террористов и финансирования оружия массового уничтожения. Все это будет происходить через личные кабинеты так называемых контрольных надзорных органов.
Что усиливается?
Теперь этими контрольными надзорными органами будут адвокатские, нотариальные палаты субъектов Российской Федерации и саморегулируемые организации аудиторов. Теперь они, в части выполнения всех методов контроля, предусмотренных указаниями Центрального банка №115-ФЗ, будут называться контрольно-надзорными органами.
«Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется контрольными (надзорными) органами в соответствующей сфере деятельности, а также в отношении аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, являющихся членами саморегулируемой организации аудиторов, — саморегулируемой организацией аудиторов».
То есть они должны будут разработать свои правила комплаенса, как в банках, и жестко брать всех под контроль. А уже их будет контролировать Росфинмониторинг и будет подбрасывать им информацию для контроля.
Уполномоченный орган (Росфинмониторинг) организует и проводит дистанционный мониторинг, заключающийся в анализе поступающей к нему информации, а дальше эта информация по результатам дистанционного мониторинга передается контрольно-надзорным органам. Еще раз: Росфинмониторинг передает ее адвокатским, нотариальным, областным палатам и саморегулируемым организациям аудиторов, а уже они с этой информацией работают и пресекают все нарушения. Используется рискоориентированный подход и т.д.
Главное, чтобы мы не получили ту же ситуацию, как с банками. Когда у банков, давайте скажем честно, полномочий столько, что с тобой могут сделать все что угодно. При этом, как написано в этом письме, банки не занимаются следствием, они не прокуратура, не суд – они просто смотрят, чтобы все твои операции были легальными, чтобы ты не отмывал доход, полученный преступным путем. А чем это часто заканчивается, мы знаем.
Да, я бы очень хотел, чтобы наступили те времена, когда банки, аудиторы, палаты аудиторов, адвокатские и нотариальные палаты не будут видеть врагов там, где их нет. И будут ловить тех, кто реально отмывает доходы, полученные преступным путем, а не ИП-шников и бизнесменов, которые зарабатывают свою копейку кровью и потом. Но такой закон появился.
Что делать?
Нужно научиться соблюдать эти правила, проштудировать Письмо Центрального банка от 10 июня 2021 года №59-4/29017. Взять материалы с моего семинара, где я даю кучу рекомендаций и кучу правил, что и как делать. И просто научиться с этим жить. Закон подписан, он начинает работать.
Мы повозмущаемся, а толку от наших возмущений? Наша задача – искать решения. Так что, когда вы будете сотрудничать с аудиторами, нотариусами и адвокатскими палатами, знайте, что вся информация о вас может быть направлена кому следует. Учимся работать под микроскопом. Готовы научиться. Я давно уже работаю под микроскопом, если честно.
Что бы у вас ни происходило, пусть будет все хорошо. Побольше спокойствия, побольше хороших новостей, побольше решений и поменьше таких федеральных законов.
Спасибо и удачи в делах.
Ссылка на документы:
Федеральный закон от 11.06.2021 №165-ФЗ
Мы против обналички и незаконных схем снижения налогов.
Мы за легальное ведение бизнеса и призываем всех бизнесменов работать в соответствии с законами Российской Федерации.
Владимир Туров
Руководитель юридической компании «Туров и партнеры», практикующий и ведущий специалист по налоговому планированию, построению индивидуальных налоговых схем и холдингов, оптимизации финансовых потоков.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
