Автор: 08:01 Центробанк РФ  9 817  0

Как избежать блокировки расчетного счета

Добрый день, дамы и господа.

Это уже стало банальностью. Около часа назад мне позвонил мой приятель из Краснодара: «Викторович, заблокировали счет!» Он работает абсолютно легально. Он не совершает ни одной сомнительной операции, не финансирует террористов, не отмывает доходы, полученные преступным путем. Абсолютно нормальный, небольшой бизнес.

Как было дело? Он внес деньги от продажи активов на свой собственный расчетный счет, он готов это подтвердить. Была недвижимость, он ее продал, получил деньги, кинул деньги на свой расчетный счет индивидуального предпринимателя. С расчетного счета индивидуального предпринимателя он закупил товар для клиентов. Поставил товар клиентам и получил от клиентов деньги за уже поставленный товар. 100% легальная операция. Заблокировали к чертовой матери счет!

Звонит мне и говорит: «Викторович, управляющий банком разводит руками, ссылаясь на Росфинмониторинг. Что делать?» Я, конечно, проконсультировал его, что нужно делать. Я надеюсь, что в его ситуации все будет хорошо и его не поставят в стоп-лист, ему не предложат забрать свои деньги под комиссию 10% или 25%. Я также надеюсь, что деньги не будут оприходованы в бюджет государства, как деньги, по которым налогоплательщик не предоставил должных объяснений.

Когда я на семинарах прошу поднять руки тех, у кого уже хотя бы один раз блокировали счета, карточки, чуть меньше половины бизнесменов поднимают руки… Знаете, одна треть бизнесменов страны, попавших под, скажем так «законный контроль со стороны представительства Росфинмониторинга» – это уже многовато.

Что делать? Конечно же на семинарах я рассказываю, как избежать блокировки счета. Какие основные правила нужно соблюдать, чтобы ваши счета не заблокировали.

У меня появилась возможность похвалить одно издание. Это «Время бухгалтера». Я с радостью и удовольствием готов хвалить любое издание, которое ориентировано на помощь бизнесменам. В рассылке я получил интересную статью «Проблемы с банками: предотвратить и обезвредить». Очень хороший материал. Я не буду цитировать этот материал и делать его анализ. Автор ссылается на Методические рекомендации Центробанка №18-МР и №19-МР. По поводу этих инструкций ЦБ РФ я уже писал статью.

Огромное спасибо автору, порталу «Время бухгалтера», консалтинговой компании «Руна» за потрясающий материал. Как сделать, чтобы у вас не заблокировали расчетный счет и карточки? Ответ читайте в статье «Проблемы с банками: предотвратить и обезвредить».

Удачи в делах, друзья.
 

ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 30-31 ОКТЯБРЯ

ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР В КАЗАНИ 7-8 НОЯБРЯ

ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР В МОСКВЕ 25-26 ДЕКАБРЯ

(Visited 47 times, 1 visits today)

Владимир Туров

Руководитель юридической компании «Туров и партнеры», практикующий и ведущий специалист по налоговому планированию, построению индивидуальных налоговых схем и холдингов, оптимизации финансовых потоков.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезды (Пока оценок нет)
Загрузка...

Поздравляем!

Проверьте почту. Вам отправлен запрос на подтверждение подписки