Вы бизнесмен. Или генеральный директор. Или главбух. Возможно, вы спрашивали себя: «Что я буду делать, если придут оперативники?» Возможно, вы привыкли действовать по факту и не думать о всякой ерунде.
Но, спорим, вы хоть раз в жизни задумывались: «Что я буду делать, если начнется пожар?» И где-то в мысленных закромах вы храните план экстренных действий: «Схватить кота, документы, деньги, золото. И прыгать-кричать-звонить-молиться».
Давайте, потратим 5 минут и подумаем о полицейских, как о пожаре. Пройдите тест и узнайте, по зубам ли вам оперативники.
Тест подготовлен совместно с бывшими сотрудниками правоохранительных органов и специалистами ЮК «Туров и партнеры».
Оперативник пришел к вам в офис, предъявил только удостоверение и расспрашивает вас о контрагенте: «Есть основания подозревать, что эта фирма участвует в обнальных схемах. Вы знаете, где находится офис, и кто генеральный директор?» Законно ли действует оперативник?
Сотрудники полиции могут письменно или устно объяснить причины своего интереса (пункты 4, 5, 10 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции; п. п. 1, 2 ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и опрашивать руководство и сотрудников компании по интересующим вопросам. Они могут расспрашивать о ваших контрагентах (поставщиках, покупателях, арендаторах, частных клиентах, банках и т.д.).
Полицейский пришел проводить опрос сотрудников и объяснил причины своего визита. Какие документы он должен предъявить?
При личном визите для опросов сотрудников полицейскому достаточно предъявить служебное удостоверение и устно объяснить причины своего визита.
Оперативники нашли доказательства, которые тянут на статью 199 УК РФ: печати разных фирм, пустые бланки с подписями и т.д. Имеют ли они право возбудить уголовное дело?
Возбуждать уголовное дело по фактам неуплаты налогов вправе только следователи СК РФ (Пункт 4 ст. 3, п. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2009 №383-ФЗ; пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). Поэтому оперативники только передают материалы дела сотрудникам Следственного комитета.
Полицейские пришли с постановлением на обыск. Генеральный директор в отпуске (телефон недоступен). Из руководства только финансовый директор, и у него нет права подписи. Как поступить в этой ситуации?
Проведение обыска, осмотра места происшествия либо акта обследования зданий и помещений в организации может проводится только в присутствии представителя администрации (руководства) компании, либо лица, уполномоченного представлять интересы компании (п. 31 Приказа МВД России от 01.04.2014 N 199; ч. 15 ст. 182 УПК РФ).
Поэтому, если финансовый директор не наделен такими полномочиями, вы вправе отказать в обыске.
Однако, с точки зрения практики, этот вопрос является спорным.
Постановление на проведение обыска подписано следователем Ивановым А.А, а на обыск пришел оперуполномоченный Петров В.В. Что вы сделаете?
Следователь вправе поручить проведение обыска оперативному сотруднику (п.2 п.п.4. ст.38 УПК РФ. В постановлении на проведение обыска не обязательно указывать уполномоченное лицо.
Оперуполномоченный Петров В.В. попросил добровольно выдать компьютер главбуха Смирновой А.А., но в постановлении на обыск этот предмет не описан. Ваши действия.
Спорный вопрос. Все зависит от конкретной ситуации и проверяющих.
С одной стороны, в постановлении о производстве обыска указываются те предметы и документы, которые будут искать полицейские. Поэтому, вы вправе отказать.
С другой стороны, у вас все равно могут забрать нужный компьютер. Поэтому до начала обыска сотрудники правоохранительных органов предложат вам добровольно выдать все необходимое. Как показывает практика, лучше отдайте. Часть 5 статьи 182 УПК РФ: «До начала обыска следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск».
Вы изучили документы на проведение проверки. Вы возмущены: в фабуле описаны события, которых не было в реальности. Что предпримете?
С юридической точки зрения, вы можете не подписывать факт ознакомления. Однако, целесообразнее всегда ставить свою подпись, даже если с написанным в фабуле документа вы полностью не согласны. Напишите о своем несогласии в представленном документе.
На обыске следователи угрожают главбуху статьями УК РФ, изымают все подряд, вплоть до компьютера секретаря. Как вы поступите?
В процессе проведения обыска не критикуйте, не обвиняйте и не указывайте проверяющим на их ошибки. Все ошибки, совершенные проверяющими, указывайте в протоколе проведенного обыска.
У вас в офисе переговоры с важным клиентом. Неожиданно врывается следователь с оперативниками и начинают проводить обыск. Они запрещают покидать помещение и общаться между собой всем, включая клиента. Ваш имидж подорван… Как отреагируете?
Пункт 8 статьи 182 УПК РФ: «Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска».
Обыск — мероприятие чрезвычайное, нужно сильно накосячить до этого. Но готовность к подобным мероприятиям должна быть всегда, самое слабое звено человеческий фактор, сотрудники должны знать кто они, зачем они и в должностной инструкции должен быть записан объем их знаний о фирме. Это даст основания не отвечать на левые вопросы. В документах должен быть порядок, бизнес легален, в офисе никогда не должно быть никаких посторонних людей. Считаю что управляющий офис лучше вообще должен находиться отдельно, бухгалтерия на аутсорсинге, документы за истекшие периоды в отдельном хранилище. А еще должен быть порядок в ИТ секторе фирмы — не нужно на главном сервере хранить все что попало, его задача в другом — обеспечение связи компьютеров и работы легального ПО. Хранение секретной информации — в частном облаке через VPN. В результате таких мероприятий обыск как оперативное мероприятие будет бесполезен. Но это будет стоить материальных затрат.
Обыск — мероприятие чрезвычайное, нужно сильно накосячить до этого. Но готовность к подобным мероприятиям должна быть всегда, самое слабое звено человеческий фактор, сотрудники должны знать кто они, зачем они и в должностной инструкции должен быть записан объем их знаний о фирме. Это даст основания не отвечать на левые вопросы. В документах должен быть порядок, бизнес легален, в офисе никогда не должно быть никаких посторонних людей. Считаю что управляющий офис лучше вообще должен находиться отдельно, бухгалтерия на аутсорсинге, документы за истекшие периоды в отдельном хранилище. А еще должен быть порядок в ИТ секторе фирмы — не нужно на главном сервере хранить все что попало, его задача в другом — обеспечение связи компьютеров и работы легального ПО. Хранение секретной информации — в частном облаке через VPN. В результате таких мероприятий обыск как оперативное мероприятие будет бесполезен. Но это будет стоить материальных затрат.
Проводимые оперативные проверки рассчитаны на фактор неожиданности. И в первый момент проверяющие будут давить угрозами, чтобы расколоть сразу. Хладнокровие и невозмутимость отбивают первоначальный пыл. Поэтому встречаем, общаемся, знакомим с внутренним регламентом о проверках, даем на подпись журнал проверок и заносим туда реквизиты проверяющего лица, желательно это делать при наличии видео съемки с аудиозаписью. Это сбивает первоначальную пену. Далее интересуемся о предмете интереса и выдаем его как положено, с оформлением бумаг. На этом все может и закончиться.
Проводимые оперативные проверки рассчитаны на фактор неожиданности. И в первый момент проверяющие будут давить угрозами, чтобы расколоть сразу. Хладнокровие и невозмутимость отбивают первоначальный пыл. Поэтому встречаем, общаемся, знакомим с внутренним регламентом о проверках, даем на подпись журнал проверок и заносим туда реквизиты проверяющего лица, желательно это делать при наличии видео съемки с аудиозаписью. Это сбивает первоначальную пену. Далее интересуемся о предмете интереса и выдаем его как положено, с оформлением бумаг. На этом все может и закончиться.
Загрузка...
завалил проверку)
завалил проверку)
За тест спасибо. Интересно было.
За тест спасибо. Интересно было.
Обыск — мероприятие чрезвычайное, нужно сильно накосячить до этого. Но готовность к подобным мероприятиям должна быть всегда, самое слабое звено человеческий фактор, сотрудники должны знать кто они, зачем они и в должностной инструкции должен быть записан объем их знаний о фирме. Это даст основания не отвечать на левые вопросы. В документах должен быть порядок, бизнес легален, в офисе никогда не должно быть никаких посторонних людей. Считаю что управляющий офис лучше вообще должен находиться отдельно, бухгалтерия на аутсорсинге, документы за истекшие периоды в отдельном хранилище. А еще должен быть порядок в ИТ секторе фирмы — не нужно на главном сервере хранить все что попало, его задача в другом — обеспечение связи компьютеров и работы легального ПО. Хранение секретной информации — в частном облаке через VPN. В результате таких мероприятий обыск как оперативное мероприятие будет бесполезен. Но это будет стоить материальных затрат.
Обыск — мероприятие чрезвычайное, нужно сильно накосячить до этого. Но готовность к подобным мероприятиям должна быть всегда, самое слабое звено человеческий фактор, сотрудники должны знать кто они, зачем они и в должностной инструкции должен быть записан объем их знаний о фирме. Это даст основания не отвечать на левые вопросы. В документах должен быть порядок, бизнес легален, в офисе никогда не должно быть никаких посторонних людей. Считаю что управляющий офис лучше вообще должен находиться отдельно, бухгалтерия на аутсорсинге, документы за истекшие периоды в отдельном хранилище. А еще должен быть порядок в ИТ секторе фирмы — не нужно на главном сервере хранить все что попало, его задача в другом — обеспечение связи компьютеров и работы легального ПО. Хранение секретной информации — в частном облаке через VPN. В результате таких мероприятий обыск как оперативное мероприятие будет бесполезен. Но это будет стоить материальных затрат.
Проводимые оперативные проверки рассчитаны на фактор неожиданности. И в первый момент проверяющие будут давить угрозами, чтобы расколоть сразу. Хладнокровие и невозмутимость отбивают первоначальный пыл. Поэтому встречаем, общаемся, знакомим с внутренним регламентом о проверках, даем на подпись журнал проверок и заносим туда реквизиты проверяющего лица, желательно это делать при наличии видео съемки с аудиозаписью. Это сбивает первоначальную пену. Далее интересуемся о предмете интереса и выдаем его как положено, с оформлением бумаг. На этом все может и закончиться.
Проводимые оперативные проверки рассчитаны на фактор неожиданности. И в первый момент проверяющие будут давить угрозами, чтобы расколоть сразу. Хладнокровие и невозмутимость отбивают первоначальный пыл. Поэтому встречаем, общаемся, знакомим с внутренним регламентом о проверках, даем на подпись журнал проверок и заносим туда реквизиты проверяющего лица, желательно это делать при наличии видео съемки с аудиозаписью. Это сбивает первоначальную пену. Далее интересуемся о предмете интереса и выдаем его как положено, с оформлением бумаг. На этом все может и закончиться.