Что делать, если к вам пришли ОЭБ и ПК

«Не ждите начала и окончание дождя с грозой

– учитесь и готовьтесь жить под дождем»

На всех семинарах и консультациях, связанных с проведением проверок различными правоохранителями и контролирующими органами, я всегда говорю бизнесменам, что к любой проверке нужно готовиться. Причем готовиться надо всем: от хозяина до работников. Все это понимают и все с этим соглашаются. Но практика показывает, что в этом направлении защита бизнеса, как правило, откладывается.

Вспоминают об этой проблеме, только когда приходит проверка. И неважно какая: полицейская, камеральная или выездная, плановая или внеплановая. В этот период у собственника и руководителей возникает единственный вопрос: «Что делать?» А у работников: «Как не нарваться на проверяющих?» Потому что они боятся повести себя неправильно и сболтнуть лишнего на «допросе».

Что делать, если к вам пришли

Компанию «Х» я консультирую сравнительно недавно, около года. Ее руководство неоднократно обращалось ко мне за консультацией, как вести себя во время полицейских и налоговых проверок. Давайте расскажу, какой результат был достигнут во время одной из проверок этой компании.

Руководство компании «Х» обратилось ко мне, из-за многочисленных запросов от правоохранителей и фискалов, связанных с предоставлением документов и сведений. Иногда документы нужны были одни и те же, только разным подразделениям и по нескольку раз в год. Также бизнесменов беспокоили вызовами для дачи объяснений в полицию и в налоговые органы. Руководство компании хотело проконсультироваться, можно ли все это прекратить. Потому что та же подготовка копий документов, занимает очень много времени и требует материальных затрат.

Как это можно прекратить

Теоретически это сделать возможно. Для этого необходимо идти только одним путем – законным. Для достижения этой задачи необходимо готовиться к проверкам как руководству компании, так и ее работникам.

Поначалу руководством компании «Х» и отдельными работниками это было воспринято, как обычная формальность. Но со временем мнение изменилось. Начали с того, что прекратили предоставлять копии документов и сведения по запросам и требованиям, перечащим действующему законодательству.

Например, немотивированный запрос со стороны сотрудников ОЭБ и ПК (отдел экономической безопасности и противодействия коррупции). Они с направляют в адрес запрашиваемой стороны письма о предоставлении данных. Например, копий учредительных документов компании, с указанием законных причин не предоставления иных копий документов и сведений, и готовностью их предоставления в установленный законом срок.

Документы необходимо предоставить, если данный запрос будет:

— мотивированным;

— исполненным на бланке того подразделения полиции которым запрашивается документы и сведения;

— запрос или письмо будет подписано уполномоченным лицом.

Часто документы на бланках ГУ МВД подписываются начальниками либо заместителями УЭБ и ПК, которые не имеют права подписи на таких документов. Поэтому часто на таких документах можно встретить не гербовую печать Главка, а «простые» печати с различными номерами.

При получении повторных неправомерных запросов все ответы на такие письма бизнесмен направлял запрашиваемой стороне. А также направлял копии ответа с истребуемыми документами в прокуратуру, для проверки законности проводимых мероприятий.

Например, у вас требуют документы, но не просто так, сшитые в тома по 250 листов, с составлением описей. А также могут прийти запросы, в случае неисполнения которых были указаны меры (расцениваемые получателем как угрозы) о привлечении к ответственности в рамках административного законодательства, в плоть до ареста.

В случаях, когда моему клиенту приходили правомерные запросы и письма об истребовании документов и сведений, которые предоставлялись ранее иным подразделениям полиции, копии повторно не изготавливались и не направлялись. А направлялись сведения когда, кому и на основании какого запроса, а также каким почтовым отправлением ранее были предоставлены истребуемые документы и сведения.

Все это делалось со ссылкой на Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ. Иногда приходилось разъяснять и сотрудникам полиции, что по закону копии документов предоставляются один раз, а не каждому подразделению полиции отдельно. Они должны истребовать идентичные документы у своих коллег.

Следующим шагом, были прекращены хождения работников компании в полицию для дачи объяснений или показаний. А также разъяснений по копиям документов или сведениям, предоставленным ранее. Неоднократно приходилось разъяснять как работникам компании, так и сотрудникам полиции, что у одних есть право приглашать, а у других есть право не ходить.

Все привело к тому, что сотрудники ОЭБ и ПК, с представителями общественности пришли в офис компании для обследования помещений. Сразу же поясню, что результаты осмотра и проверки ожидаемого результата сотрудникам полиции не дали. Все оригиналы документов, которые им предоставили и которые они посчитали нужными для себя и вписали в протокол, им отдали. Но на законных основаниях им было отказано в предоставлении их копий (отсутствие материальных, финансовых и людских ресурсов).

После пяти суток с момента изъятия документов, компания потребовала либо вернуть оригиналы документов, либо предоставить копии изъятых документов, как это требует закон. В конечном счете все было возвращено с нарушением сроков, о чем немедленно была поставлена в известность прокуратура. Более того, по результатам проверки был истребован документ, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления в отношении конкретных руководителей компании.

А теперь хотел бы пояснить самое главное, для чего я это все изложил.

Вывод

Перед проведением осмотра, руководителю компании, сотрудником ОЭБ и ПК было вручено Распоряжение для ознакомления. Пока он его читал, в кабинет пришли заместители, руководитель службы безопасности, руководство функциональных отделов компании. Никто никуда не разбежался, а, наоборот, они, как инструктировали, пришли к руководителю.

Когда руководитель достал телефон, чтобы сделать фото распоряжения, то возглавлявший проверку сотрудник ОЭБ и ПК потребовал сдать все телефоны либо сложить их в отдельное место. Руководитель компании «Х» пояснил, что это требование не правомерно, это превышение служебных полномочий. Также он пояснил, что это его личный мобильный телефон.

Сотрудник ОЭБ и ПК сказал, что его требование законно. После этого руководитель дал команду всем находящимся в его кабинете работникам компании включить на телефонах диктофон. И еще раз попросил сотрудника полиции озвучить свои требования в части ограничения использования мобильных телефонов перед началом и в ходе проведения проверок. Конечно же, сотрудник ОЭБ и ПК отказался вновь высказал свои требования.

Это конкретный ответ на все возражения о том, что нет никакой возможности не исполнять неправомерные требования сотрудников полиции. Например, требование о сдаче мобильных телефонов при осмотре.

Все это стало возможным только потому, что руководство и работники компании готовились к проверкам.

Спасибо.

ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР ПО НАЛОГАМ

Мы против обналички и незаконных схем снижения налогов.

Мы за легальное ведение бизнеса и призываем всех бизнесменов работать в соответствии с законами Российской Федерации.

(Visited 402 times, 1 visits today)